單項選擇題金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，認(rèn)為必要時，可以向（），工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行


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1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)（）

A.報告可以交易
B.向公安機(jī)關(guān)報案
C.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份

3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。

A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案

4.多項選擇題配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息可以用作（）

A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險

5.多項選擇題大額交易報告的內(nèi)容包括（）

A.交易主體及交易對手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征，如交易金額、時間、幣種、方向等
D.交易性質(zhì)

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