多項選擇題境外對私客戶開立賬戶時，銀行應核對的身份證明文件包括（）

A.華僑出具中國護照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來內地通行證
C.臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國公民出具護照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關文件規(guī)定的其他有效證件


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1.多項選擇題對私客戶開立賬戶，銀行應核對的客戶身份證明文件包括（）。

A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應有監(jiān)護人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證

2.多項選擇題銀行應采取合理方式確認代理關系的存在，在按照有關要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應當對代理人采取哪些措施進行識別（）

A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經(jīng)公證的委托代理書
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.登記代理人所在工作單位和地址

3.多項選擇題客戶身份識別中的保密性要求是指，銀行應（）

A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識

5.多項選擇題客戶身份識別中的禁止性要求是指。銀行不得為身份不明的客戶（）

A.提供服務
B.與其進行交易
C.開立匿名賬戶
D.開立假名賬戶