單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，并核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信患，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件（）

A.將3000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯入客戶的人民幣賬戶
B.將l000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元到李四賬戶
D.提取現(xiàn)金6萬(wàn)元


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1.多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對(duì)（）交易金額的一次性金融服務(wù)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

A.單筆人民幣l萬(wàn)元以上
B.單筆人民幣lO萬(wàn)元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上

2.多項(xiàng)選擇題一次性金融服務(wù)是指，為不在本鑷行機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供（）一次性金融服務(wù)。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付

3.多項(xiàng)選擇題某國(guó)總統(tǒng)要求在某銀行開(kāi)立外幣賬戶時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶身份識(shí)別措施（）

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
B.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)人民銀行
C.棱對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

4.多項(xiàng)選擇題為境內(nèi)對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶等式或建立業(yè)務(wù)關(guān)系的。若有代理人，需要提供的客戶身份證明文件包括（）

A.合法有效的授權(quán)委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的賚質(zhì)證明

5.多項(xiàng)選擇題境外對(duì)私客戶開(kāi)立賬戶時(shí)，銀行應(yīng)核對(duì)的身份證明文件包括（）

A.華僑出具中國(guó)護(hù)照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國(guó)公民出具護(hù)照或外國(guó)人永久居留證，或者國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件

最新試題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告

題型：多項(xiàng)選擇題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題