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多項(xiàng)選擇題下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別客戶（）

A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢(qián)嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)

1.單項(xiàng)選擇題客戶先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，銀行有權(quán)（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報(bào)交易

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存警理辦法》規(guī)定，銀行在與客戶的業(yè)務(wù)存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)采?。ǎ┛蛻羯矸葑R(shí)別措施。

A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的

3.單項(xiàng)選擇題在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來(lái)存在可疑的。銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類并（）。

A.加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B.終止交易
C.報(bào)告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易

4.單項(xiàng)選擇題利用電話、網(wǎng)絡(luò)、ATM等自助機(jī)具以及其他方武為客戶提供非面對(duì)面的服務(wù)時(shí)。銀行應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的（）措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，識(shí)別客戶身份。

A.客戶回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證

5.多項(xiàng)選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記（）等信患。

A.收款人的姓名、賬號(hào)、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位