A.銷戶時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的.銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來(lái)源，是否存在可疑情況。對(duì)客戶未說(shuō)明償還貸款來(lái)源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)深入調(diào)查
B.銷戶時(shí).無(wú)論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的.都只審核法人代表身份證明文件的真實(shí)性
C.銷戶時(shí)，其相應(yīng)的外匯貸款業(yè)務(wù)是否結(jié)清
D.銷戶后。銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
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A.銷戶時(shí)，對(duì)單位非經(jīng)營(yíng)所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的。銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來(lái)源，是否存在可疑情況
B.銷戶時(shí)，對(duì)客戶來(lái)說(shuō)明償還貸款來(lái)源或與借教人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應(yīng)調(diào)查還貸賚金來(lái)源與借款人的權(quán)屬關(guān)系
C.銷戶時(shí)，由其他單位或他人代辦分期還款的，應(yīng)注意調(diào)查貸款是否被挪用
D.銷戶后，銀行可將客戶銷戶資料一并銷毀
A.真實(shí)性
B.統(tǒng)一性
C.有效性
D.完整性
A.客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.客戶辦理結(jié)算情況
C.客戶買(mǎi)賣(mài)外匯情況
D.客戶開(kāi)銷戶情況
A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢(qián)嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.有權(quán)更新資料
D.有權(quán)上報(bào)交易
最新試題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
反洗錢(qián)工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢(qián)工作中分工明確，各司其職（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。