A.年度結(jié)束后10個(gè)工作日?qǐng)?bào)告
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)再報(bào)告。
C.年度結(jié)束后5個(gè)工作日?qǐng)?bào)告。
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的10個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或當(dāng)?shù)仄浞种C(jī)構(gòu)
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A.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與其證券交易，清算無(wú)關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符
B.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)有大量資金收付
C.客戶(hù)頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無(wú)合理理由。
D.客戶(hù)要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金來(lái)源和用途可疑。
A.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令金融機(jī)構(gòu)劃出與證券交易清算無(wú)關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符。
B.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行金融機(jī)構(gòu)大量拆錯(cuò)外匯資金
C.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理賠付
D.自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
A.一年以上，三個(gè)工作日
B.一年以上，10個(gè)工作日
C.三年以上，三個(gè)工作日
D.三年以上，10個(gè)工作日
A.在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息資料以及可疑交易主體信息資料
B.配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查工作的任務(wù)、背景和目的
C.配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶(hù)名單
D.被調(diào)查客戶(hù)的賬戶(hù)信息和交易記錄等文件和資料
A.建立反洗錢(qián)檢查檔案庫(kù)
B.建立案件線(xiàn)索檔案庫(kù)
C.客戶(hù)身份的重新識(shí)別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括（）。
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
下列哪三個(gè)部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
持以下身份證件的客戶(hù)，哪類(lèi)客戶(hù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）