單項選擇題不法分子假冒收單機構(gòu)職員，要求商戶加裝新的POS終端并代商戶設(shè)立新的清算賬戶，從而“接管”了合法商戶的清算賬戶，通過新的終端來進行套現(xiàn)交易，并從新的清算賬戶上將資金卷走。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險為（）

A、合法商戶被“非法”套現(xiàn)
B、合謀偽冒交易風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險


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2.單項選擇題不法商戶使用虛假資料或騙取他人資料申請獲取多張卡后，再申請成為收單機構(gòu)的商戶，之后用卡進行虛假交易，套現(xiàn)后銷聲匿跡，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險（）

A、惡意倒閉風(fēng)險
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險

3.單項選擇題不法持卡人與商戶相勾結(jié)，利用商戶POS終端進行虛假交易，商戶在扣除一定手續(xù)費后將交易款余額支付給持卡人，上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險（）

A、惡意倒閉風(fēng)險
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險

4.單項選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結(jié)，或商戶自身進行虛假交易套取現(xiàn)金，商戶的上述行為，最可能導(dǎo)致的風(fēng)險是（）

A、惡意倒閉風(fēng)險
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險

最新試題

自2012年起，根據(jù)報表及指標(biāo)考核情況，第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項中任何一項的，給予承諾人（）。

題型：單項選擇題

確定清收責(zé)任人后，各（）要依據(jù)《河北省農(nóng)村信用社不良貸款清收管理辦法》、《河北省農(nóng)村信用社縣級行社領(lǐng)導(dǎo)班子績效薪酬考核辦法》等文件制定清收工作方案和清收銷號獎懲辦法，做到一戶一策，切實可行。

題型：單項選擇題

縣級行社對不良貸款責(zé)任人賠償款項應(yīng)設(shè)（）管理，用于歸還相應(yīng)不良貸款。

題型：單項選擇題

貸款發(fā)放公示期間，如有人提出書面質(zhì)疑，（）部門應(yīng)做好登記、復(fù)核等工作。

題型：單項選擇題

責(zé)任人賠償貸款損失的，應(yīng)通過（）方式歸還相應(yīng)貸款本金。

題型：單項選擇題

信貸業(yè)務(wù)問責(zé)檔案庫主要信息包括（）。

題型：多項選擇題

《河北省農(nóng)村信用社清非目標(biāo)承諾書》一式（）份。

題型：單項選擇題

縣級行社要利用信貸管理系統(tǒng)，從源頭上收集和掌握貸款（）等信息，對貸款相關(guān)責(zé)任人建立臺賬。

題型：多項選擇題

不良貸款通過（）不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型：多項選擇題

不良貸款責(zé)任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期原則上應(yīng)為（）個月的整數(shù)倍。

題型：單項選擇題