多項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令[2016]第3號),可以交易符合下列()情形之一的,金融機構應當在提交可疑交易報告的同時,以電子或書面形式向所在地人民銀行或者其分支機構報告,并配合反洗錢調查。

A.開立電子賬戶或辦理電子銀行業(yè)務的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形


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1.單項選擇題以下關于“三親見”的說法不正確的是()。

A.須親見客戶本人
B.須親見客戶簽名
C.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
D.團體辦卡的,“三親見”可委托單位人力資源部門完成

4.單項選擇題總行()部門負責外資銀行客戶反洗錢、反恐怖融資、反逃稅及遵守國際制裁的政策管理與合規(guī)審核。

A.內控與法律合規(guī)部
B.國際金融部
C.運營管理部
D.機構業(yè)務部

5.單項選擇題以下哪種情形不能直接認定為低風險代理行。()

A.不涉及敏感國家和地區(qū)的中央銀行
B.不涉及敏感國家和地區(qū)的政策性銀行
C.涉及敏感國家和地區(qū)的中央銀行或政策性銀行
D.從事國際金融管理和金融活動的超國家性質的金融機構

最新試題

所有員工佩戴飾物不得超過()件,均不能過于夸張。

題型:單項選擇題

輕型網(wǎng)點配備()名內勤行長。

題型:單項選擇題

客戶在超柜等自助設備輸入密碼時,大堂人員可以不回避,并全程代客戶操作機具、辦理業(yè)務。

題型:判斷題

大堂經(jīng)理臺或填單臺明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱??蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜?。

題型:單項選擇題

發(fā)生營業(yè)廳客戶現(xiàn)場投訴或現(xiàn)場突發(fā)狀況處理,員工要誠懇接受客戶的批評,嚴禁與客戶爭吵,有條件的請至單獨會議室或辦公室,網(wǎng)點轉型后沒有辦公室和會議室的輕型網(wǎng)點不要求隔離到獨立空間處理。

題型:判斷題

網(wǎng)點提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補位”兩種服務模式。網(wǎng)點可根據(jù)客戶服務場景及現(xiàn)場人員安排,靈活應用兩種服務模式。“循環(huán)補位”適用場景:網(wǎng)點客流量較大時段,為客戶提供貫穿引導分流、業(yè)務辦理、客戶送別的全流程鏈式服務。

題型:判斷題

轉型網(wǎng)點共分為智能服務區(qū)、綜合服務區(qū)、營銷服務區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務區(qū)和自助服務區(qū)6個功能分區(qū)。

題型:判斷題

按照客戶風險承受能力推薦相應的產(chǎn)品,充分(),無詆毀、貶低同業(yè)現(xiàn)象,無誤導、誘導客戶現(xiàn)象。

題型:單項選擇題

轉型網(wǎng)點的內勤行長、大堂經(jīng)理、柜面經(jīng)理,可直接上崗。

題型:判斷題

營業(yè)期間在崗人員最低配置標準,骨干網(wǎng)點正常營業(yè)期間采用不低于()的勞動組合模式。

題型:單項選擇題