A.個(gè)人汽車消費(fèi)貸款
B.單位短期貸款
C.單位汽車貸款
D.次級單位房地產(chǎn)貸款
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A.可疑類個(gè)人住房貸款
B.次級類個(gè)人住房貸款
C.關(guān)注類對公貸款
D.可疑類對公貸款
A.現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
B.滾動率模型
C.遷移模型
D.指定比率模型
A.關(guān)注
B.次級
C.可疑
D.損失
A.謹(jǐn)慎性原則
B.客觀性原則
C.及時(shí)性原則
D.實(shí)質(zhì)重于形式原則
A.存放同業(yè)款項(xiàng)
B.拆出資金
C.持有至到期投資
D.長期股權(quán)投資
最新試題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)?()
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是?()
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易,都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級。風(fēng)險(xiǎn)等級原則上應(yīng)分為()。