單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)按照（）的建設(shè)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳遞的交易信息，進(jìn)行后續(xù)核算、報(bào)告和管理，并不負(fù)責(zé)直接記錄產(chǎn)品合同信息。

A.集中管理、分級(jí)授權(quán)
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風(fēng)險(xiǎn)


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最新試題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項(xiàng)選擇題

二級(jí)制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。

題型：判斷題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價(jià)可以考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級(jí)管理辦法》，評級(jí)指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題