A.查詢和經(jīng)辦
B.核準(zhǔn)和經(jīng)辦
C.前臺和后臺
D.核準(zhǔn)和外圍
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A.全體當(dāng)班管庫員須同時進(jìn)出主體庫房，并對庫內(nèi)現(xiàn)金、物品共同承擔(dān)責(zé)任
B.管庫員、交接員、配鈔員、清分整點(diǎn)員、查庫人員應(yīng)在指定批準(zhǔn)的各自操作區(qū)域內(nèi)，至少兩人在同一時間，相互可視范圍內(nèi)實施同一筆業(yè)務(wù)，或進(jìn)行同一項管理活動
C.管庫員、交接員、配鈔員、清分整點(diǎn)員、查庫人員應(yīng)在指定批準(zhǔn)的各自操作區(qū)域內(nèi)，同一時間實施不同的業(yè)務(wù)
D.全體當(dāng)班管庫員須同時進(jìn)出主體庫房，并對庫內(nèi)現(xiàn)金、物品共同承擔(dān)責(zé)任；管庫員、交接員、配鈔員、清分整點(diǎn)員、查庫人員應(yīng)在指定批準(zhǔn)的各自操作區(qū)域內(nèi)，至少兩人在同一時間，相互可視范圍內(nèi)實施同一筆業(yè)務(wù)，或進(jìn)行同一項管理活動
A.高頻低危風(fēng)險
B.低頻高危風(fēng)險
C.低頻低危風(fēng)險
D.高頻高危風(fēng)險
A.高頻低危風(fēng)險
B.低頻高危風(fēng)險
C.低頻低危風(fēng)險
D.高頻高危風(fēng)險
A.庫區(qū)、操作間、交收區(qū)等輔助、附屬用房是否符合監(jiān)管要求
B.金庫的運(yùn)營能力是否足夠完備
C.金庫保障支付能力、運(yùn)行效率對網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量是否足夠完備
D.金庫出納機(jī)具配置、人員配置與培訓(xùn)是否足夠
最新試題
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過程。
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運(yùn)營控制部。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式，關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報告。