A.省分行保衛(wèi)部
B.省分行運營控制部
C.省分行相關業(yè)務條線部門
D.省分行法律合規(guī)部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.多觸點、互動性、全天候的金融服務與客戶關懷維護中心
B.范圍廣、簡單化、客戶服務中心
C.集約化、流程化、智能化的遠程交易營銷中心
D.準確性高、覆蓋面廣、時效性強的渠道價值信息采集中心
A.賬戶查詢
B.轉賬匯款
C.代繳費
D.投資理財
E.賬戶掛失
A.存款證實書
B.取款憑條
C.有效證件是否齊全，與客戶提供資料的一致性
D.如為兌換是否符合外管規(guī)定
A.法院及有權扣劃機構是否雙人，證件是否有效
B.劃扣帳號、金額、幣別是否一致
C.是否劃至有權機關指定帳戶
D.如通過BGL帳戶過渡，所使用BGL帳號是否正確
A.借記卡及帳戶資料截屏
B.5萬以上提供帳戶人和辦理人的有效身份證件
C.轉入帳戶憑證，無折、無卡時提供帳戶資料截屏
D.結售匯申請書（如為兌換）
最新試題
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務，且金額巨大，性質嚴重，派駐業(yè)務經理應在一小時內立即向委派機構報告。
對于存款手工計結息調整業(yè)務，存款產品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務主管部門提出申請，省行財務管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
對觸發(fā)管理授權的業(yè)務，每筆需簽字審批的，有權簽字人不在網點現(xiàn)場的，網點經辦可先提交集中授權審核再補簽字。
嚴禁給予合作機構及其工作人員，或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內調動（跨行調動）的員工，在所在行辦理離行或調動手續(xù)時，應經柜員管理部門確認其柜員權限已刪除后方可辦理相關手續(xù)。
集中授權中心嚴控轉現(xiàn)場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權中心可轉現(xiàn)場。
派駐業(yè)務經理或內控副職應通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式，關注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準行為。
尾箱經管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對機構尾箱內現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營業(yè)機構尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”，留存21299交易憑證。
禁止尾箱存放短期內不使用的重要空白憑證。
嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應根據(jù)ATM設備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據(jù)。