A.選聘
B.委派
C.輪崗
D.監(jiān)控考核
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A.省分行保衛(wèi)部
B.省分行運營控制部
C.省分行相關(guān)業(yè)務(wù)條線部門
D.省分行法律合規(guī)部
A.多觸點、互動性、全天候的金融服務(wù)與客戶關(guān)懷維護中心
B.范圍廣、簡單化、客戶服務(wù)中心
C.集約化、流程化、智能化的遠程交易營銷中心
D.準確性高、覆蓋面廣、時效性強的渠道價值信息采集中心
A.賬戶查詢
B.轉(zhuǎn)賬匯款
C.代繳費
D.投資理財
E.賬戶掛失
A.存款證實書
B.取款憑條
C.有效證件是否齊全，與客戶提供資料的一致性
D.如為兌換是否符合外管規(guī)定
A.法院及有權(quán)扣劃機構(gòu)是否雙人，證件是否有效
B.劃扣帳號、金額、幣別是否一致
C.是否劃至有權(quán)機關(guān)指定帳戶
D.如通過BGL帳戶過渡，所使用BGL帳號是否正確
最新試題
各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報，應(yīng)對其申請的真實性與合規(guī)性負責。
智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
嚴禁給予合作機構(gòu)及其工作人員，或者向合作機構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的，網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
《客戶風險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
員工申請因私出國（境）原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日，無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)（各分行、直屬行行長）審簽，員工不得以事假等其他假種申請出國（境）。