A.采用授信額度審批制度
B.在授信額度范圍內(nèi)，與關(guān)聯(lián)方或關(guān)聯(lián)集團(tuán)發(fā)生單筆關(guān)聯(lián)交易時(shí)，仍需另行按關(guān)聯(lián)交易審批程序報(bào)批
C.對(duì)單一關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過興業(yè)銀行資本凈額的10%
D.對(duì)單個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團(tuán)客戶的授信余額不得超過興業(yè)銀行資本凈額的15%
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A.貸款
B.授信
C.拆借
D.現(xiàn)金繳款
A.興業(yè)銀行主要非自然人股東
B.興業(yè)銀行高管直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織
C.可直接、間接、共同控制興業(yè)銀行的法人或其他組織
D.興業(yè)銀行員工的家族企業(yè)
A.興業(yè)銀行監(jiān)事
B.分行的高級(jí)管理人員
C.分行的中層干部
D.分行內(nèi)部員工
A.依法建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度
B.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.依法執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.反洗錢培訓(xùn)和宣傳
A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益
最新試題
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害（）
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)控目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式可分為（）
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作由（）及審計(jì)部獨(dú)立評(píng)價(jià)三部分構(gòu)成。
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行（）參與的，通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
興業(yè)銀行內(nèi)控評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循的原則，包括（）
興業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制，以下哪些控制比例是正確的（）
合規(guī)是指商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致，這里的法律、規(guī)則和準(zhǔn)則包括（）
財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷是指不能合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷。
下列哪個(gè)屬于反洗錢行為的上游犯罪活動(dòng)（）