單項(xiàng)選擇題故意損壞自助設(shè)備的，給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予警告至（）處分。

A.嚴(yán)重警告
B.記過
C.記大過
D.開除


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1.單項(xiàng)選擇題未按規(guī)定保管、處理吞沒卡，（），給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重或造成嚴(yán)重后果的，給予警告至開除處分。

A.保養(yǎng)維護(hù)不及時(shí)的
B.導(dǎo)致丟失或損壞的
C.達(dá)不到規(guī)定要求的
D.造成客戶資金損失的

2.單項(xiàng)選擇題按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對（）的突擊檢查。

A.基層網(wǎng)點(diǎn)和一線柜臺(tái)
B.基層網(wǎng)點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C.基層機(jī)構(gòu)和信貸人員
D.基層機(jī)構(gòu)和管理人員

3.單項(xiàng)選擇題金融從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)拒絕洗錢，及時(shí)報(bào)告（），履行反洗錢義務(wù)。

A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易

4.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)明確核查反饋和處理工作機(jī)制，且應(yīng)由（）予以核查。

A.業(yè)務(wù)直接管理部門人員
B.業(yè)務(wù)上級(jí)管理部門人員
C.業(yè)務(wù)主管部門人員
D.獨(dú)立于前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的人員