單項(xiàng)選擇題《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的通知》規(guī)定反洗錢(qián)管理部門(mén)專(zhuān)崗人員接到可疑交易報(bào)告后，應(yīng)立即組織可疑交易分析調(diào)查，有合理理由認(rèn)為客戶具有洗錢(qián)嫌疑的，應(yīng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，在反洗錢(qián)工作平臺(tái)中人工新增可疑案例并上報(bào)處理

A.10
B.5
C.3
D.2


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3.單項(xiàng)選擇題建立健全（），是有效完成反洗錢(qián)工作的保障。

A.反洗錢(qián)工作制度
B.反洗錢(qián)組織體系
C.反洗錢(qián)系統(tǒng)操作
D.反洗錢(qián)身份識(shí)別制度

最新試題

如客戶為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實(shí)際控制人。

題型：判斷題

對(duì)于已開(kāi)戶客戶在利用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)仍應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部管理規(guī)程，識(shí)別客戶身份。

題型：判斷題

反洗錢(qián)詢問(wèn)筆錄應(yīng)由被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并在詢問(wèn)筆錄上逐頁(yè)簽名或者蓋章。

題型：判斷題

反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級(jí)管理人員、反洗錢(qián)主管部門(mén)成員及反洗錢(qián)專(zhuān)員、各業(yè)務(wù)條線人員。

題型：判斷題

客戶身份證件或身份證明文件過(guò)期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，可以不包含新員工。

題型：判斷題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)高管的績(jī)效考核中應(yīng)包含有反洗錢(qián)績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或表?yè)P(yáng)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層應(yīng)參與反洗錢(qián)相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。

題型：判斷題

采取批量開(kāi)卡方式的企業(yè)，無(wú)須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活，批量開(kāi)卡后可直接正常使用。

題型：判斷題

個(gè)人代理他人辦理借記卡的，無(wú)須填寫(xiě)“代辦理由”。

題型：判斷題