A.了解并核實(shí)客戶的真實(shí)身份
B.客戶需主動(dòng)申請(qǐng)并書(shū)面確認(rèn)表達(dá)其真實(shí)申請(qǐng)意愿，同時(shí)簽署網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議
C.通過(guò)實(shí)體銀行卡相關(guān)敏感信息驗(yàn)證
D.認(rèn)證工具e-token的準(zhǔn)確遞交和簽收
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A.授權(quán)人對(duì)發(fā)放的安全認(rèn)證工具的序列號(hào)進(jìn)行復(fù)核
B.要求客戶本人在柜臺(tái)當(dāng)面領(lǐng)取，并提醒客戶核對(duì)收到的安全認(rèn)證工具序號(hào)是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認(rèn)證工具的用途，要求客戶保護(hù)好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機(jī)交易碼、動(dòng)態(tài)口令等信息
D.客戶申請(qǐng)動(dòng)態(tài)口令牌，必須強(qiáng)制開(kāi)通手機(jī)交易碼服務(wù)
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付
A.普通活期結(jié)算賬戶
B.活期一本通結(jié)算子賬戶
C.借記卡賬戶
D.個(gè)人支票賬戶
A.因不履行工作職責(zé)或出現(xiàn)嚴(yán)重的失職、瀆職及違規(guī)問(wèn)題
B.對(duì)派駐機(jī)構(gòu)出現(xiàn)的違法違規(guī)或重大隱患苗頭，沒(méi)有及時(shí)采取措施予以抵制，或沒(méi)有及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，產(chǎn)生嚴(yán)重后果
C.個(gè)人發(fā)生違法問(wèn)題
A.非金融交易（如查詢(xún)、修改類(lèi)交易、開(kāi)戶、關(guān)戶、凍結(jié)等）以及沖正交易本身不允許沖正
B.如果遇交易賬戶余額不足、賬戶發(fā)生凍結(jié)、賬戶關(guān)戶等情況會(huì)造成沖正交易失敗
C.沖正交易原則上不允許跨機(jī)構(gòu)辦理
D.無(wú)論是當(dāng)日沖正還是隔日沖正均是對(duì)原交易進(jìn)行反向調(diào)整。原始交易自動(dòng)觸發(fā)的連帶交易（如交易自動(dòng)收費(fèi)、計(jì)息等），在沖正原始交易同時(shí)自動(dòng)沖回
最新試題
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
只有對(duì)公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。
針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿，可直接通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。