A.客戶(hù)本屬于準(zhǔn)入高風(fēng)險(xiǎn)情形，但在開(kāi)戶(hù)時(shí)未被識(shí)別的，或者客戶(hù)開(kāi)戶(hù)后符合的
B.客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.客戶(hù)涉及民事經(jīng)濟(jì)糾紛被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
D.客戶(hù)被總行、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)
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A.被搶
B.被盜（含監(jiān)守自盜）
C.被騙
D.丟失
A.徹底清點(diǎn)現(xiàn)金，確定錯(cuò)款金額
B.審核憑證，核打賬卡，核實(shí)錯(cuò)款金額
C.回憶分析，排列錯(cuò)款金額
D.組織有經(jīng)驗(yàn)的人員，按疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)
A.客戶(hù)
B.賬單
C.賬戶(hù)
D.明細(xì)單
A.已開(kāi)立的賬戶(hù)可配發(fā)預(yù)制卡
B.無(wú)賬戶(hù)開(kāi)預(yù)制卡及無(wú)賬戶(hù)開(kāi)非預(yù)制卡交易可聯(lián)動(dòng)開(kāi)立各種類(lèi)型賬戶(hù)，只有所開(kāi)的賬戶(hù)為單卡戶(hù)時(shí)才能關(guān)聯(lián) 卡，柜員選擇的賬戶(hù)類(lèi)型必須為單卡戶(hù)
C.預(yù)制卡開(kāi)卡成功后，卡即被激活，開(kāi)卡時(shí)卡密碼必須設(shè)置；非預(yù)制卡必須經(jīng)領(lǐng)卡交易激活后方可使用
D.預(yù)制卡系統(tǒng)不涉及重空管理，應(yīng)設(shè)立非預(yù)制卡登記簿，手工登記入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)入和使用情況，并每日核對(duì)，確保賬實(shí)相符
A.應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核實(shí)執(zhí)法人員的工作證件以及有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上（含）機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)等法律、法規(guī)要求提供的法律文書(shū)
B.審核協(xié)助凍結(jié)通知書(shū)上的義務(wù)人與所依據(jù)的法律文書(shū)上的義務(wù)人是否相同；協(xié)助凍結(jié)/解凍通知書(shū)上的金額是否是確定的；解除凍結(jié)存款的單位是否為原凍結(jié)機(jī)關(guān)簽發(fā)
C.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)審核是否有主要負(fù)責(zé)人簽字
D.如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書(shū)，以及法律文書(shū)上有關(guān)內(nèi)容與“協(xié)助凍結(jié)通知書(shū)”的內(nèi)容不符，應(yīng)說(shuō)明原因，退回有關(guān)凍結(jié)資料
最新試題
下列何種情況下，銀行要收回原來(lái)向客戶(hù)開(kāi)出的所有存款證明（）
作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
在對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫(kù)中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)是否被列入制裁名單或“外國(guó)政要”名單。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿，可直接通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
只有對(duì)公客戶(hù)的定期存款子賬戶(hù)全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶(hù)。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。