A.授權(quán)書上是否有客戶的親筆簽名
B.授權(quán)書是否有開立時間、開立時間是否早于查詢時間
C.對于有共同借款人或需查詢配偶雙方征信記錄的貸款中，是否得到所有被查詢?nèi)说臅婧炞质跈?quán)
D.對于被拒貸的客戶，是否保留其信用報告查詢授權(quán)書和客戶身份證件影印件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.實物核對
B.現(xiàn)金尾箱
C.重要空白憑證
D.實物監(jiān)督
A.內(nèi)控管理
B.風(fēng)險識別
C.防范能力
D.客戶營銷能力
A.發(fā)現(xiàn)機構(gòu)人員存在違反規(guī)章制度和操作規(guī)程、業(yè)務(wù)處理不規(guī)范、差錯和過失等各類問題，應(yīng)現(xiàn)場制止和糾正，并按規(guī)定記錄和上報
B.記錄派駐機構(gòu)問題和整改庫的有關(guān)情況，并對完成整改的問題進行確認，記錄整改過程和結(jié)果
C.與網(wǎng)點負責(zé)人及員工的溝通情況
D.完成合規(guī)檢查職責(zé)時，應(yīng)對檢查內(nèi)容和結(jié)果做好相應(yīng)記錄等
A.前臺經(jīng)辦/核準人員辦理的業(yè)務(wù)
B.上日業(yè)務(wù)清單
C.上日業(yè)務(wù)登記簿
A.檢查業(yè)務(wù)背景是否真實、經(jīng)辦柜員業(yè)務(wù)操作是否合規(guī)、是否履行必要的審批手續(xù)、交易碼選擇是否準確、交易信息是否填列完整
B.檢查BANCS外圍系統(tǒng)交易明細與業(yè)務(wù)資料是否一致
C.檢查BGL賬戶金融類交易原始業(yè)務(wù)資料、交易傳票是否完整
D.BGL賬戶賬號錄入是否正確。帶銷賬碼功能的BGL賬戶，銷賬碼記錄是否正確
最新試題
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進行處理。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中，正確的包括（）。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進行客戶身份識別。
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
注冊驗資賬戶的期限較短，一般為3-6個月。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）