A.特約商戶(hù)證書(shū)與空白證書(shū)介質(zhì)保管分離
B.制證與空白證書(shū)介質(zhì)保管分離
C.審核與錄入分離
D.特約商戶(hù)證書(shū)與證書(shū)兩碼信封保管分離
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A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.代碼證
C.法定代表人有效身份證件
D.法定代表人或其授權(quán)委托人對(duì)持卡人的書(shū)面指定材料等
A.印簽卡片
B.法人身份證件
C.開(kāi)戶(hù)許可證
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
E.司法部門(mén)的證明
A.持卡人可憑支付密碼或本人有效身份證件辦理
B.此業(yè)務(wù)不可委托他人代辦
C.掛失一經(jīng)受理，即時(shí)生效，并補(bǔ)發(fā)新卡
D.信用卡中心將按系統(tǒng)內(nèi)登記的持卡人卡片郵寄地址，將新卡寄送持卡人
E.交易手續(xù)費(fèi)由系統(tǒng)自動(dòng)扣收
A.基本存款賬戶(hù)
B.專(zhuān)用存款賬戶(hù)
C.一般存款賬戶(hù)
D.臨時(shí)存款賬戶(hù)
A.監(jiān)控：對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行分析判斷，確定高風(fēng)險(xiǎn)及可疑交易，通知監(jiān)管員及時(shí)處理
B.分配：處置中心值班員根據(jù)監(jiān)管員管轄關(guān)系將預(yù)警信息交給相應(yīng)的監(jiān)管員核實(shí)
C.核銷(xiāo)：預(yù)警信息的核銷(xiāo)分為會(huì)計(jì)主管核銷(xiāo)和處置中心監(jiān)管員核銷(xiāo)，對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行檢查核實(shí)后作出情況說(shuō)明即為核銷(xiāo)
D.分析：定期對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行綜合分析，分析結(jié)果作為監(jiān)管員事后監(jiān)督檢查的主要依據(jù)
最新試題
運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作的目標(biāo)是（）。
運(yùn)營(yíng)主管核銷(xiāo)沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí)，必須說(shuō)明（）等內(nèi)容。
掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。
二級(jí)分行監(jiān)控中心配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理的要求（）。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為企業(yè)客戶(hù)辦理電子銀行業(yè)務(wù)時(shí)須使用統(tǒng)一版本的（）
業(yè)務(wù)主管（外包服務(wù)方負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)（）。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)（）。
專(zhuān)項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）
需要客戶(hù)本人辦理的業(yè)務(wù)有（）。
已被（）不能用于辦理個(gè)人存款證明業(yè)務(wù)。