單項選擇題對反洗錢調(diào)查中已封存的文件、資料、保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)強化保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴(yán)禁任何人員擅自啟用或改動，在何種情況下可正式解除封存。（）

A.《反洗錢調(diào)查封存清單》期滿后
B.封存48小時后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險業(yè)金融機構(gòu)根據(jù)實際判斷不需繼續(xù)封存的


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1.單項選擇題以下關(guān)于保險業(yè)金融機構(gòu)在配合反洗錢調(diào)查中資料反饋要求的說法錯誤的是（）。

A.保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)按通知規(guī)定的時限和渠道，及時向調(diào)查組局面反饋調(diào)查結(jié)果
B.保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)對反饋資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)
C.如遇特殊情況，確實無法按照反饋，或無法調(diào)取資料的，保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)及時與調(diào)查人員聯(lián)系，口頭說明情況
D.保險業(yè)金融機構(gòu)反洗錢部門應(yīng)建立配合開展反洗錢調(diào)查的登記制度，登記配合開展反洗錢調(diào)查的信息及反饋信息

2.單項選擇題金融機構(gòu)對符合聯(lián)全國安理會涉恐決議名單的交易，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險為本的原則，建議考慮采?。ǎ┛刂骑L(fēng)險。

A.提高客戶洗錢風(fēng)險等級
B.暫停交易等相應(yīng)的限制措施
C.強化交易監(jiān)管措施
D.資產(chǎn)凍結(jié)措施

4.單項選擇題以下哪種不屬于財險業(yè)務(wù)繳款環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險（）。

A.現(xiàn)金交易
B.躉繳大額保費
C.繳款對象異常
D.全額退保

5.單項選擇題專門負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告信息的收集、分析工作的機構(gòu)是（）。

A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行各分支機構(gòu)
D.公安機構(gòu)

最新試題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題