A.繳款對象異常，由第三人代繳保費
B.單位通過購買團體保險的方式，為少數成員購買高額保單，然后退保并將退保金轉至個人賬戶
C.投保標的價值與投保人財務狀況明顯不符
D.退保保費支付對象與原保費繳納人不是同一人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.全面檢查
B.專項檢查
C.行政調查
D.非現場監(jiān)管
A.《反洗錢法》
B.全國人大常委會《關于加強反恐怖工作有關問題的決定》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.《反洗錢調查封存清單》期滿后
B.封存48小時后，未接到繼續(xù)封存通知的
C.按照《解除封存通知書》后
D.保險業(yè)金融機構根據實際判斷不需繼續(xù)封存的
A.保險業(yè)金融機構應按通知規(guī)定的時限和渠道，及時向調查組局面反饋調查結果
B.保險業(yè)金融機構應對反饋資料的真實性和完整性負責
C.如遇特殊情況，確實無法按照反饋，或無法調取資料的，保險業(yè)金融機構應及時與調查人員聯系，口頭說明情況
D.保險業(yè)金融機構反洗錢部門應建立配合開展反洗錢調查的登記制度，登記配合開展反洗錢調查的信息及反饋信息
A.提高客戶洗錢風險等級
B.暫停交易等相應的限制措施
C.強化交易監(jiān)管措施
D.資產凍結措施
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。