單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時利用（）等核實商戶信息。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險信息共享系統(tǒng)
D.以上均是


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1.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時，營業(yè)機構(gòu)要進行嚴(yán)格的實名審核和（）。

A.電話核實
B.現(xiàn)場調(diào)查
C.面談
D.簽訂協(xié)議

3.單項選擇題除已加入金融行動特別工作組（簡稱FATF）的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)未向華夏銀行提供匯款人賬號、匯款人住所等信息的，可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識號、境外金融機構(gòu)所在地等替代性信息，不再要求境外金融機構(gòu)逐筆補充信息，下列哪些境外金融機構(gòu)也可這樣操作。（）

A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動特別工作組（以下簡稱FATF）的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)）的金融機構(gòu)
D.以上均不是

最新試題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題