單項(xiàng)選擇題各級(jí)行在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以規(guī)定格式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和（）報(bào)告。

A.當(dāng)?shù)貦z察院
B.當(dāng)?shù)赝夤芫?br /> C.當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)


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3.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)將新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況向（）報(bào)告。

A.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務(wù)部

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，進(jìn)行（），確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿(mǎn)足反洗錢(qián)合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制要求。

A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估
B.產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并書(shū)面記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
D.產(chǎn)品設(shè)計(jì)合規(guī)性及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

最新試題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題