單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組是全行反洗錢工作的管理機(jī)構(gòu)，由總行分管副行長任組長，會(huì)計(jì)部、合規(guī)部、國際業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部、法律事務(wù)部等相關(guān)部門（）人員擔(dān)任成員。

A.總經(jīng)理以上
B.總經(jīng)理以下
C.副總經(jīng)理以上
D.副總經(jīng)理以下


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢管理辦法適用于（）開展反洗錢相關(guān)工作。

A.總行、分行、支行
B.總行
C.分行
D.支行

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢措施包括建立和實(shí)施（）、保存客戶身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額和可疑交易報(bào)告等。

A.客戶聯(lián)網(wǎng)核查制度
B.客戶身份重新識(shí)別制度
C.客戶身份識(shí)別制度
D.客戶實(shí)名制度

4.單項(xiàng)選擇題總分支行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門的指導(dǎo)下與（）相互配合。

A.海關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)機(jī)關(guān)

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題