單項(xiàng)選擇題符合臨時(shí)存款賬戶展期條件的，中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袘?yīng)核準(zhǔn)其展期、收回原（），并頒發(fā)新的臨時(shí)存款賬戶開戶許可證。

A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時(shí)存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證


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3.單項(xiàng)選擇題銀行負(fù)責(zé)對存款人開戶申請資料的（）、完整性、合規(guī)性、進(jìn)行審查。

A.有效性
B.真實(shí)性
C.合理性
D.準(zhǔn)確性

4.單項(xiàng)選擇題開戶許可證是（）依法準(zhǔn)予申請人在銀行開立核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶的行政許可證件。

A.中國人民銀行
B.財(cái)政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機(jī)關(guān)

5.單項(xiàng)選擇題以下（）不是中國人民銀行需要實(shí)行核準(zhǔn)制度的單位銀行結(jié)算賬戶。

A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶

最新試題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題