單項選擇題反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括公安部門通緝的嚴重刑事犯罪分子和公安、司法部門以嚴重犯罪為由凍結賬戶涉及到的（）或個人名單。
A.機關
B.單位
C.企業(yè)
D.公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題（）下列哪一項不屬于客戶特性風險子項。
A.客戶信息的公開程度
B.反洗錢交易監(jiān)測記錄
C.金融機構與客戶建立或維持業(yè)務關系的渠道
D.客戶的財富狀況
2.單項選擇題反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單作為（）信息分類管理和核查工作的重要組成部分。
A.反恐融資
B.反洗錢
C.洗錢
D.金融
3.單項選擇題在接到中國人民銀行的《臨時凍結通知書》后，經營機構立即將《臨時凍結通知書》上報分行反洗錢工作辦公室，經營機構配合辦理臨時凍結措施，同時確保臨時凍結手續(xù)的（）。
A.有效性
B.時效性
C.合規(guī)性
D.合法性
4.單項選擇題作為反洗錢工作的首要責任方，如將“黑名單”系統(tǒng)維護和更新業(yè)務外包，仍需按照有關法律法規(guī)的要求，嚴格（），切實做好反洗錢工作。
A.履行反洗錢義務
B.履行反黑錢義務
C.履行打壓洗錢活動
D.履行打壓交易活動
5.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室負責接洽、處理和反饋（）、中國反洗錢監(jiān)測分析中心等監(jiān)管部門提出的反洗錢調查事項。
A.國務院金融辦公室
B.中國人民銀行總行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會
D.中國人民銀行反洗錢局
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題