多項(xiàng)選擇題對(duì)高管人員違規(guī)直接或變相（）的，一律取消從業(yè)任職資格。

A.參與民間借貸
B.發(fā)放貸款
C.違規(guī)擔(dān)保
D.非法集資活動(dòng)


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1.多項(xiàng)選擇題強(qiáng)化大額資金交易控制，嚴(yán)格執(zhí)行（）實(shí)時(shí)核實(shí)制度。

A.業(yè)務(wù)辦理人身份信息
B.業(yè)務(wù)代辦人身份信息
C.大額轉(zhuǎn)賬
D.大額現(xiàn)金

2.多項(xiàng)選擇題科學(xué)制定對(duì)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)約束辦法，確保（）指標(biāo)占比滿足監(jiān)管要求。

A.存貸款業(yè)務(wù)類
B.資產(chǎn)負(fù)債類
C.合規(guī)經(jīng)營(yíng)類
D.風(fēng)險(xiǎn)管理類

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)新客戶大額存款和開(kāi)設(shè)賬戶，要嚴(yán)格遵循（）的原則。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解其財(cái)務(wù)管理的基本狀況
D.了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)

5.多項(xiàng)選擇題禁止對(duì)發(fā)生的違法違規(guī)案件、責(zé)任事故等重大事項(xiàng)（）。

A.拖延上報(bào)
B.隱瞞不報(bào)
C.弄虛作假，提供不真實(shí)信息
D.打擊報(bào)復(fù)案件舉報(bào)人

最新試題

違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定的，視情節(jié)及后果，給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至開(kāi)除處分。

題型：判斷題

將涉密計(jì)算機(jī)及涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過(guò)處分。

題型：判斷題

嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，有下列情形之一的，給予解除勞動(dòng)合同處理：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

違反當(dāng)?shù)赜?jì)劃生育管理辦法的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至開(kāi)除處分。

題型：判斷題

私自偽造、刻制行政印章的，給予有關(guān)責(zé)任人員開(kāi)除處分。

題型：判斷題

非法獲取和持有國(guó)家秘密、向公眾散布、傳播國(guó)家秘密或泄露國(guó)家秘密并造成嚴(yán)重后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員開(kāi)除處分。

題型：判斷題

未對(duì)（）進(jìn)行考核，發(fā)現(xiàn)不合格的持（管）槍人員、守庫(kù)員，未及時(shí)建議人事部門對(duì)其調(diào)整，會(huì)造成不良后果。

題型：多項(xiàng)選擇題

過(guò)失泄露國(guó)家秘密的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

違反規(guī)定制作、收發(fā)、傳遞、發(fā)布、攜帶、復(fù)制、摘抄、保管和銷毀國(guó)家秘密、農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密的文件、資料，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

未審核車輛保險(xiǎn)單據(jù)，致使車輛脫保造成損失的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過(guò)處分。

題型：判斷題