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判斷題轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)錄入付款賬號(hào)為個(gè)人通知存款賬戶、定期存款賬戶時(shí)錄入不成功，提示“定期賬戶不允許做此交易”。

1.判斷題“已錄入”狀態(tài)的轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)只能被復(fù)核、修改或刪除，錄入時(shí)付款賬號(hào)為客戶賬的交易金額自動(dòng)圈存，內(nèi)部賬交易金額不圈存。

2.判斷題轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)中付款賬號(hào)為個(gè)人通知存款賬戶、定期存款賬戶時(shí)錄入可以成功，但復(fù)核不成功。

3.判斷題轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)的經(jīng)辦柜員設(shè)錄入崗和復(fù)核崗，錄入柜員和復(fù)核柜員可以是同一個(gè)。

4.判斷題反洗錢行政調(diào)查包括書面調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查兩種形式。

5.判斷題與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。