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判斷題轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)的經(jīng)辦柜員設(shè)錄入崗和復(fù)核崗，錄入柜員和復(fù)核柜員可以是同一個。

1.判斷題反洗錢行政調(diào)查包括書面調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查兩種形式。

2.判斷題與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

3.判斷題典型洗錢交易過程通常需要經(jīng)過放置、離析和歸并三個階段。

4.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析。

5.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作，并提供必要的資源保障和信息支持。