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判斷題與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

1.判斷題典型洗錢交易過程通常需要經(jīng)過放置、離析和歸并三個(gè)階段。

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析。

3.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作，并提供必要的資源保障和信息支持。

4.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)下列恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測。

5.判斷題既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)只需提交可疑交易報(bào)告。