A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當地分支機構核準日期
D.銀行與客戶商定日期
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.了解客戶
B.大額現金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
A.履行反洗錢義務的機構及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現金收付
C.個人銀行結算賬戶短期累計100萬元以上現金收付
D.個人銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
最新試題
國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。
保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司應當建立反洗錢內控制度，禁止來源不合法資金投資入股。
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現場檢查與非現場監(jiān)管。
內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產品和服務自帶的風險。
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行應當進行客戶身份識別。
國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。
現金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現形式。