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多項(xiàng)選擇題下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)（）。

A.客戶(hù)行為異常
B.客戶(hù)有洗錢(qián)嫌疑
C.客戶(hù)提出銷(xiāo)戶(hù)
D.先前獲得的客戶(hù)身份資料存在疑點(diǎn)

1.多項(xiàng)選擇題對(duì)個(gè)人存款賬戶(hù)單筆金額超過(guò)5萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金存取，銀行應(yīng)（）。

A.核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查無(wú)誤后方可支付
C.如為代辦，可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時(shí)審核代理人和被代理人身份

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)私客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)，銀行應(yīng)核對(duì)的客戶(hù)身份證明文件包括（）。

A.中國(guó)公民16歲以上出示身份證和臨時(shí)身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開(kāi)戶(hù)，出具代理人身份證及使用人戶(hù)口簿
C.中國(guó)公民16歲以上出示戶(hù)口簿
D.16歲以下公民出示臨時(shí)身份證

3.多項(xiàng)選擇題按《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過(guò)金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn)，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

4.多項(xiàng)選擇題存款人開(kāi)立什么賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度，經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)后由開(kāi)戶(hù)行核發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證。（）

A.儲(chǔ)蓄存款賬戶(hù)
B.基本存款賬戶(hù)
C.一般存款賬戶(hù)
D.臨時(shí)存款賬戶(hù)

5.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行總行在反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，有權(quán)采取下列哪些措施：（）。

A.詢(xún)問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)