您可能感興趣的試卷
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A.身份信息
B.財產信息
C.賬戶信息
D.信用信息
E.金融交易信息
A.威脅政治安全特別是政權安全、制度安全以及向政治領域滲透的黑惡勢力
B.非法高利放貸、“地下錢莊”、暴力討債的黑惡勢力
C.插手民間糾紛、充當“地下執(zhí)法隊”的黑惡勢力；組織或雇傭網絡“水軍”在網上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力
D.境外黑社會特別是港澳黑社會入境發(fā)展?jié)B透以及跨國跨境的黑惡勢力
最新試題
發(fā)現(xiàn)黑惡勢力團伙洗黑錢或黑惡勢力犯罪資金支付流通的線索，要及時報告監(jiān)察部/保衛(wèi)部，并做好移交工作，協(xié)助公安機關等相關部門及時查詢、凍結黑惡勢力資金賬戶。
商業(yè)銀行個人信用卡透支應當用于消費領域，不得用于生產經營、投資等非消費領域。
廣發(fā)銀行合同文本分為標準合同、示范合同和其他合同。
信用卡透支資金可以用于購房。
不良資產批量轉讓定價各環(huán)節(jié)須嚴格控制知情人范圍，切實防范泄密風險。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報告實施細則》規(guī)定，非反洗錢合規(guī)業(yè)務人員不得瀏覽、閱讀、傳遞、保管大額和可疑交易信息。
分行負責對分行轄內所有不良資產發(fā)起問責。
《行長授權管理辦法》所稱授權，是指廣發(fā)銀行行長在有關法律法規(guī)、公司章程和董事會授權的范圍內，代表廣發(fā)銀行高級管理層授予總行相關經營管理崗位和分支機構主要負責人經營管理權限的行為。
廣發(fā)銀行各單位應有效開展非自然人客戶的身份識別，提高受益所有人信息透明度，加強風險評估和分類管理，防范復雜股權或者控制權結構導致的洗錢和恐怖融資風險，需登記客戶受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
各級機構應高度重視演練的作用，通過不斷地開展不同形式、不同范圍的業(yè)務連續(xù)性演練，檢驗應急預案的完整性、可操作性和有效性，驗證業(yè)務連續(xù)性資源的可用性，增強有關人員的應對能力，提高運營中斷事件的綜合處置能力。