A.重要崗位
B.關(guān)鍵崗位
C.相容崗位
D.不相容崗位
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A.直接環(huán)節(jié)
B.關(guān)鍵環(huán)節(jié)
C.從屬地位
D.變化較大
A.業(yè)務(wù)檢查部門
B.監(jiān)察部門
C.辦公室
D.保衛(wèi)部
A.時(shí)間、內(nèi)容、設(shè)備、頻次
B.時(shí)間、內(nèi)容、部位、頻次
C.人員、內(nèi)容、設(shè)備、頻次
D.人員、內(nèi)容、部位、頻次
A.銀監(jiān)口徑的“各項(xiàng)存款”不含境內(nèi)證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放
B.銀監(jiān)口徑的“各項(xiàng)存款”包含境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放
C.人行口徑與銀監(jiān)口徑“各項(xiàng)存款”差異為銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)
D.人行口徑的“各項(xiàng)存款”包含境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)存放
最新試題
規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)以專有文號(hào)“廣發(fā)規(guī)章”發(fā)布，且原則上應(yīng)以行文形式公布實(shí)施。
整改責(zé)任單位應(yīng)于問(wèn)題庫(kù)發(fā)起整改流程之日起5個(gè)工作日內(nèi)登錄內(nèi)控管理系統(tǒng)，錄入整改計(jì)劃，并按整改計(jì)劃執(zhí)行，于預(yù)計(jì)整改完成日前再次登陸內(nèi)控管理系統(tǒng)錄入整改落實(shí)情況。
不可通過(guò)辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過(guò)普通郵政、快遞等渠道傳遞。
廣發(fā)銀行合同文本分為標(biāo)準(zhǔn)合同、示范合同和其他合同。
內(nèi)設(shè)部門行政公章用于辦理部門職權(quán)范圍內(nèi)制發(fā)的文件、信函、報(bào)表以及部門對(duì)外聯(lián)絡(luò)等事宜。確需對(duì)外報(bào)送的一切文件、信函、證明等相關(guān)材料和對(duì)外信用擔(dān)保，須由部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后，報(bào)上級(jí)行主管行長(zhǎng)或其授權(quán)部門負(fù)責(zé)人簽批。
禁止泄露客戶信息資料或?qū)⒖蛻粜畔①Y料用于非工作用途。
廣發(fā)銀行各單位應(yīng)有效開(kāi)展非自然人客戶的身份識(shí)別，提高受益所有人信息透明度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類管理，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，需登記客戶受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。
根據(jù)《廣發(fā)銀行反洗錢工作管理政策》規(guī)定，員工執(zhí)行日常職務(wù)時(shí)應(yīng)遵守相關(guān)反洗錢法規(guī)，不得向任何意圖違反或規(guī)避反洗錢法規(guī)的單位或個(gè)人提供意見(jiàn)或協(xié)助。
廣發(fā)銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制。
信貸客戶銀行賬戶、固定資產(chǎn)及其他重要資產(chǎn)被他人采取查封、凍結(jié)等財(cái)產(chǎn)保全措施，直接影響廣發(fā)銀行權(quán)益的，屬于重大突發(fā)預(yù)警事件。