A.報送現(xiàn)金大額交易62萬
B.報送大額交易113萬
C.報送現(xiàn)金大額交易6萬
D.報送轉(zhuǎn)賬大額交易60萬
你可能感興趣的試題
A.反洗錢處罰的情況
B.反洗錢監(jiān)管的情況
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
A.公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的犯罪形勢分析、風(fēng)險提示、犯罪類型報告和工作報告
B.省內(nèi)農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估結(jié)論
C.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風(fēng)險提示、洗錢類型分析報告和風(fēng)險評估報告
D.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)出具的反洗錢監(jiān)管意見
E.中國人民銀行要求關(guān)注的其他因素
A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
B.登記客戶身份基本信息
C.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
D.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
B.記載客戶身份信息的記錄和資料
C.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
D.反映農(nóng)村商業(yè)銀行開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.清晰
D.完整
E.保密
最新試題
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
財(cái)務(wù)開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財(cái)務(wù)支出，均有權(quán)審批。（）
為提高員工工作積極性，某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費(fèi)用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計(jì)算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財(cái)務(wù)報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財(cái)產(chǎn)形成“小金庫”。（）
應(yīng)由職工個人承擔(dān)的個人所得稅及各項(xiàng)社會保險費(fèi)用（包括企業(yè)年金）應(yīng)按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
實(shí)際業(yè)務(wù)處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）