多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)證件批量導(dǎo)入模板中包含（）信息。

A.客戶類型
B.證件類型
C.業(yè)務(wù)類型
D.遭遇類型
E.發(fā)現(xiàn)渠道


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2.多項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)發(fā)起時(shí)，運(yùn)營人員無需進(jìn)行反洗錢審查（）。

A.進(jìn)口信用證來單備付
B.進(jìn)口代收備付
C.出口議付收匯解付
D.出口托收收匯解付

3.多項(xiàng)選擇題經(jīng)總行法律合規(guī)部審批，首批允許不加列制裁條款的“白名單”國家包括（）。

A.意大利
B.比利時(shí)
C.阿聯(lián)酋
D.荷蘭

5.多項(xiàng)選擇題最新涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)的I類國家有（）。

A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.克里米亞地區(qū)

最新試題

結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務(wù)專用章和柜面業(yè)務(wù)專用章（09）、會計(jì)業(yè)務(wù)專用章，納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專人專鎖的形式保管。

題型：判斷題

當(dāng)企業(yè)開立一般戶，且基本戶開戶行為招行的，還應(yīng)與開立基本戶時(shí)留存的開戶文件、簽章進(jìn)行核對，如核對不一致拒絕開戶。

題型：判斷題

辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí)，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。

題型：判斷題

柜面可受理本 網(wǎng)點(diǎn)開戶的對公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動續(xù)存。

題型：判斷題

按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運(yùn)營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。

題型：判斷題

保證金差錯(cuò)處理業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)成功后，系統(tǒng)實(shí)時(shí)打印各業(yè)務(wù)回單，主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。對于重開戶，將業(yè)務(wù)成功確認(rèn)信息實(shí)時(shí)打印在特殊業(yè)務(wù)申請書“銀行確認(rèn)欄”，其他單據(jù)（如有）做附件；對于撤銷業(yè)務(wù)，柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認(rèn)書加蓋柜面業(yè)務(wù)章后，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)作為業(yè)務(wù)單據(jù)，業(yè)務(wù)部門通知書、特殊業(yè)務(wù)申請書等其他單據(jù)作業(yè)務(wù)單據(jù)附件。

題型：判斷題

當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。

題型：判斷題

根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。

題型：判斷題

搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝，形成檔案清單。運(yùn)營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對，將檔案有序封裝，避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營檔案，對裝具須編號管理，并在檔案清單記錄檔案對應(yīng)的裝具。

題型：判斷題