單項(xiàng)選擇題單位銀行結(jié)算賬戶(hù)向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)支付款項(xiàng)單筆超過(guò)5萬(wàn)元人民幣，每筆超過(guò)5萬(wàn)元的，存款人若在付款用途欄或備注欄注明事由，可不出具付款依據(jù)，注明的事由應(yīng)符合規(guī)定，（）應(yīng)對(duì)支付款項(xiàng)事由的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。

A.付款銀行
B.付款單位
C.收款個(gè)人
D.付款單位及收款個(gè)人


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1.單項(xiàng)選擇題外國(guó)公民的有效身份證件為：（）

A.護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證
B.外國(guó)居民身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證

2.單項(xiàng)選擇題以下哪種不屬于輔助身份證明材料：（）

A.港澳通行證
B.戶(hù)口簿
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D.護(hù)照

5.單項(xiàng)選擇題聯(lián)名賬戶(hù)更換存折，由聯(lián)名賬戶(hù)的存款人（）到場(chǎng)辦理。

A.任意兩人
B.任意一方
C.全部同時(shí)

最新試題

個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題