單項(xiàng)選擇題總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢(qián)崗在大額交易發(fā)生之日起的5個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.人民銀行
B.保監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.人民銀行以及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)


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1.單項(xiàng)選擇題大額交易由（）牽頭負(fù)責(zé)報(bào)送：在大額交易報(bào)送前必須經(jīng)（）核實(shí)是否屬于現(xiàn)金交易。

A.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、省分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
B.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
C.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
D.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、省分公司財(cái)務(wù)部門(mén)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)涉及承保類業(yè)務(wù)的異常交易，必須提交（）部門(mén)出具分析意見(jiàn)。

A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
D.銷售和業(yè)管

5.單項(xiàng)選擇題各級(jí)公司反洗錢(qián)工作組相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照（）原則，主動(dòng)開(kāi)展可疑交易識(shí)別與報(bào)告工作。

A.人工識(shí)別
B.系統(tǒng)抽取
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.人工識(shí)別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合

最新試題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題