判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
單位名稱及法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更的，必須更換預(yù)留印鑒。
題型：判斷題
匯票專用章的保管人必須是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
在銀行系統(tǒng)內(nèi)，一個(gè)客戶可以申請多個(gè)企業(yè)網(wǎng)銀。
題型：判斷題
跨機(jī)構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時(shí)，接收網(wǎng)點(diǎn)調(diào)入時(shí)間為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶辦理單位賬戶開戶時(shí)，以下說法不正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí)，“證件類型”字段應(yīng)選擇（）
題型：單項(xiàng)選擇題
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在領(lǐng)送現(xiàn)操作中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
（）是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起，通過商戶和銀行對客戶進(jìn)行雙重實(shí)名認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)所有個(gè)人客戶直接、便捷支付的功能。
題型：單項(xiàng)選擇題
券商資管計(jì)劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
發(fā)放機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)操作實(shí)物業(yè)務(wù)專用印章發(fā)放后，應(yīng)出具（）。
題型：單項(xiàng)選擇題