您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行
B.證券
C.保險(xiǎn)
D.其他
A.發(fā)現(xiàn)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員擁有或者控制的資產(chǎn)
B.對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時(shí)無法分割或者確定份額的
C.涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，收取的被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，因受償債權(quán)收取的款項(xiàng)
A.負(fù)責(zé)人
B.高級(jí)管理層
C.反洗錢主管部門
D.具體經(jīng)辦人員
A.將受益所有人身份識(shí)別的內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，作為完整有效的客戶身份識(shí)別制度一項(xiàng)重要內(nèi)容，并在實(shí)施過程中不斷完善。
B.根據(jù)非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況和本機(jī)構(gòu)合規(guī)管理需要，可以執(zhí)行比監(jiān)管規(guī)定稍為簡(jiǎn)化的受益所有人身份識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。
C.在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)以及業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)開展客戶身份識(shí)別的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)開展受益所有人身份識(shí)別工作。
D.加強(qiáng)受益所有人身份識(shí)別工作與客戶分類管理、交易監(jiān)測(cè)分析、反洗錢名單監(jiān)控等工作的有效銜接。
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報(bào)現(xiàn)金流量表。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營(yíng)業(yè)務(wù)核算碼和理財(cái)業(yè)務(wù)核算碼。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計(jì)入罰款收入。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)行批量采購(gòu)物品清單管理，對(duì)清單范圍內(nèi)的消耗品統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一管理、分發(fā)領(lǐng)用。（）
費(fèi)用與非日?；顒?dòng)有關(guān)，損失與日?；顒?dòng)有關(guān)。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。（）