A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
D.盜竊犯罪
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A.反洗錢(qián)規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶(hù)盡職調(diào)查措施
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.可疑交易監(jiān)測(cè)
A.個(gè)人賬戶(hù)多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶(hù)資金賬戶(hù)的一般交易金額。
B.對(duì)公客戶(hù)賬戶(hù)與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶(hù)之間交易頻繁。
C.賬戶(hù)交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.禁止類(lèi)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.中低風(fēng)險(xiǎn)
A.開(kāi)立電子賬戶(hù)或辦理電子銀行業(yè)務(wù)的
B.明顯涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
A.須親見(jiàn)客戶(hù)本人
B.須親見(jiàn)客戶(hù)簽名
C.須親見(jiàn)客戶(hù)身份證件、資信證明材料原件
D.團(tuán)體辦卡的，“三親見(jiàn)”可委托單位人力資源部門(mén)完成
最新試題
所有員工佩戴飾物不得超過(guò)（）件，均不能過(guò)于夸張。
高柜服務(wù)區(qū)是指處理以現(xiàn)金為主的全部柜面業(yè)務(wù)的區(qū)域，包括封閉的高柜及貴賓服務(wù)柜口。
轉(zhuǎn)型網(wǎng)點(diǎn)共分為智能服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)區(qū)、集中辦公區(qū)、高柜服務(wù)區(qū)和自助服務(wù)區(qū)6個(gè)功能分區(qū)。
內(nèi)部衛(wèi)生包括（）等，整體環(huán)境整潔。
非對(duì)外營(yíng)業(yè)區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，提示客戶(hù)禁止入內(nèi)；理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任辦公室不應(yīng)出現(xiàn)客戶(hù)單獨(dú)逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門(mén)。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)日業(yè)務(wù)量超負(fù)荷持續(xù)時(shí)長(zhǎng)超過(guò)一定期限的，（）須向管理行報(bào)告，申請(qǐng)?jiān)雠涔窨凇?/p>
骨干網(wǎng)點(diǎn)選配（）。
營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)區(qū)標(biāo)配（）。
員工在客戶(hù)服務(wù)中如涉及到接遞客戶(hù)單據(jù)、名片等物品的情況，必須（）接遞單據(jù)、名片等物品。
智能服務(wù)區(qū)是指以（）為核心的智能設(shè)備服務(wù)區(qū)域。