單項(xiàng)選擇題原則上同一代理人在同一家營業(yè)機(jī)構(gòu)代辦借記卡不得超過（）張。

A.1
B.2
C.3
D.4


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4.單項(xiàng)選擇題批準(zhǔn)農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢工作內(nèi)部控制體系，明確各層級(jí)反洗錢崗位職責(zé)的有權(quán)單位為（）

A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.運(yùn)行管理部

5.單項(xiàng)選擇題客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行開立的賬戶或銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A.開戶機(jī)構(gòu)
B.受理機(jī)構(gòu)
C.收單機(jī)構(gòu)

最新試題

指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的，發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。

題型：判斷題

正確處理客戶投訴是員工服務(wù)客戶的重要工作之一。

題型：判斷題

參與黃、賭、毒、洗錢、傳銷等違法活動(dòng)和非法組織的，可給予解除勞動(dòng)合同處理。

題型：判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，以下哪項(xiàng)不是定量指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》違規(guī)處理考核中下列屬于扣分項(xiàng)的是：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

擅自泄露個(gè)人存款信息、秘密的，給予降低薪酬系數(shù)，警告至記過處理。

題型：判斷題

合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符，更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循，做到誠信.正直.守法.合規(guī)。

題型：判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》，違規(guī)行為已進(jìn)行積分處理的，不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。

題型：判斷題

與客戶串通，提供不實(shí)對(duì)賬信息，情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過至待崗處理。

題型：判斷題

“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收申報(bào)材料包括：（）

題型：多項(xiàng)選擇題