單項(xiàng)選擇題批準(zhǔn)農(nóng)村商業(yè)銀行反洗錢工作內(nèi)部控制體系，明確各層級(jí)反洗錢崗位職責(zé)的有權(quán)單位為（）

A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.運(yùn)行管理部


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1.單項(xiàng)選擇題客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行開立的賬戶或銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A.開戶機(jī)構(gòu)
B.受理機(jī)構(gòu)
C.收單機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由（）負(fù)責(zé)評(píng)定。

A.客戶號(hào)建立機(jī)構(gòu)
B.業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)
C.總行運(yùn)行管理部
D.省聯(lián)社

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A.單筆或者五日累計(jì)人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值2萬美元以上
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
C.單筆20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
D.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易30萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上

4.單項(xiàng)選擇題非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日（）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。

A.單筆或者累計(jì)人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值20萬美元以上
B.單筆或者累計(jì)人民幣交易50萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
C.單筆或者累計(jì)人民幣交易100萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
D.單筆或者累計(jì)人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上

最新試題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當(dāng)年從（）中消化的案件損失等掛賬。

題型：單項(xiàng)選擇題

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動(dòng)互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

題型：判斷題

合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符，更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循，做到誠信.正直.守法.合規(guī)。

題型：判斷題

員工可以試圖自行解決利益沖突問題。

題型：判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測(cè)管理辦法》規(guī)定，利用本人賬戶拉存款，不屬于違規(guī)行為。

題型：判斷題

總行和支行要簽訂案件防控責(zé)任書，支行與員工沒有必要再簽訂責(zé)任書。

題型：判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》，違規(guī)行為已進(jìn)行積分處理的，不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。

題型：判斷題

騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績效，通報(bào)批評(píng)處理。

題型：判斷題

員工不得以違規(guī)為代價(jià)爭取業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和個(gè)人、小團(tuán)體利益，對(duì)以違規(guī)行為換取的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和不當(dāng)利益是不可接受的。

題型：判斷題

依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)制定網(wǎng)點(diǎn)考評(píng)規(guī)劃，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建“三查”制度?！叭椤敝贫戎福ǎ?/p>

題型：多項(xiàng)選擇題