單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程柜面資格認(rèn)證有效期為（），到期后需進(jìn)行年審。

A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年


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1.單項(xiàng)選擇題移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗，需遵循（）的原則，負(fù)責(zé)主動(dòng)了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實(shí)意愿，認(rèn)真審核并記錄客戶(hù)的身份信息，履行盡職調(diào)查的義務(wù)

A.“了解你的客戶(hù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)目的”（KYB）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)需求”（KYB）
C.“了解你的客戶(hù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)需求”（KYB）
D.“了解你的客戶(hù)”（KYC）和“了解你的客戶(hù)業(yè)務(wù)”（KYB）

2.單項(xiàng)選擇題設(shè)備在啟用后須對(duì)應(yīng)一名設(shè)備保管崗人員負(fù)責(zé)保管。且該崗位人員應(yīng)為（）

A.同時(shí)登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)（簡(jiǎn)稱(chēng)EMM平臺(tái)）的注冊(cè)人
B.同時(shí)登記在我*行人力資源系統(tǒng)的正式員工及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)（簡(jiǎn)稱(chēng)EMM平臺(tái)）的注冊(cè)人
C.同時(shí)登記在我*行人力資源系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)人員及企業(yè)移動(dòng)設(shè)備管理平臺(tái)（簡(jiǎn)稱(chēng)EMM平臺(tái)）的注冊(cè)人
D.同時(shí)登記在我*行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的責(zé)任人及人力資源系統(tǒng)的正式員工

最新試題

個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址

題型：判斷題

總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型：判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)

題型：判斷題

如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)

題型：判斷題