青海住院醫(yī)師康復(fù)醫(yī)學(xué)章節(jié)練習(xí)(2016.09.23)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)是，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

點(diǎn)擊查看答案

2 金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）。

點(diǎn)擊查看答案

3 關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是。

點(diǎn)擊查看答案

4.判斷題反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)，不包括群眾舉報(bào)。

參考答案：錯(cuò)誤

進(jìn)入題庫(kù)練習(xí)

5 反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）

點(diǎn)擊查看答案

6 反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有哪些？

點(diǎn)擊查看答案

7 根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。

點(diǎn)擊查看答案

8 配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）

點(diǎn)擊查看答案

9 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。

點(diǎn)擊查看答案

10 關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說(shuō)法是正確的（）

點(diǎn)擊查看答案&解析