重慶住院醫(yī)師神經(jīng)外科神經(jīng)科學(xué)基礎(chǔ)章節(jié)練習(xí)(2016.12.13)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：（1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗(yàn)證客戶身份；
（2）確定受益人身份，并運(yùn)用合理...
參考答案：《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《關(guān)于進(jìn)出境旅客通關(guān)的規(guī)定》以及《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》對(duì)進(jìn)出境申報(bào)均作了相應(yīng)的規(guī)定...
參考答案：1、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...
參考答案：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度將洗錢定義為：銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲(chǔ)中介。犯罪分子及其同...