反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)
來源：考試資料網(wǎng)參考答案：（1）參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章。
（2）對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制...
（2）對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制...
5.判斷題保險業(yè)金融機構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)，反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
參考答案：（1）金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。這就要求金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度和崗位責(zé)任制...
參考答案：（1）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
