反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)2.問(wèn)答題簡(jiǎn)述報(bào)案的概念及適用條件。
參考答案：反洗錢調(diào)查中的報(bào)案，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在對(duì)可疑交易活動(dòng)經(jīng)過(guò)調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...
4 《反洗錢法》總共分為總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國(guó)際合作、法律責(zé)任、附則等七章，共計(jì)（）
參考答案：（1）國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
（2）司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
（2）司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
參考答案：為履行《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé)，經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...
