反洗錢考試人民銀行反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的目的是（）

2 查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過哪些途徑進(jìn)行核查（）

3.判斷題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

4 加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是（）

5.判斷題單位客戶的票據(jù)背書、資金去向、資金規(guī)模與單位的經(jīng)營范圍、背景、規(guī)模的關(guān)系是否匹配是判斷客戶身份是否異常的一個(gè)重要關(guān)注點(diǎn)。